Фото: Антикор Фискалы арестовали более 26 млн грн гражданина, который не смог подтвердить свои доходы
Житель Харьковской области купил авто и недвижимость на общую сумму, которая в несколько раз превосходит его доходы.
В Харьковской области Налоговая и Фискальная службы наложили арест на сумму свыше 26 млн грн, поскольку их владелец не смог доказать происхождение средств - он приобрел авто и земельные участки, расходы на которые значительно превысили его доходы. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила Государственная налоговая служба.
Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием преступных доходов, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.
При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, говорят в ГНС.
На денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киеве фискалы вымогали $12 тысяч за непроведение обысков.
Также в Киеве выявили схему по уклонению от уплаты налогов 2,5 млрд гривен. Чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции.
Новости от
Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Читайте Korrespondent.net в Google News
