Сотрудники налоговой полиции главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 110 млн гривен и изъяли почти один млн гривен наличными. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"С целью прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных предприятий, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги). В дальнейшем средства снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом 11-13%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации", - говорится в сообщении.
Группа лиц занималась тем, что оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и обналичивала средства в Киеве, Киевской и других областях Украины.
11 августа 2017 года сотрудники Службы безопасности совместно с фискальной службой пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.
Сообщает liga.net
