Сотрудники Государственной фискальной службы в ходе спецоперации ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен, сообщает Joinfo.ua, ссылаясь на Цензор.НЕТ.
Расследование налоговой установило, что группа лиц конвертировала денежные средства и обналичивала. Также было установлено, что злоумышленники документально прикрывали бестоварные операции, незаконно формировали налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.
Конвертцентр действовал по следующей схеме: фиктивные компании осуществляли покупку налогового кредита от предприятий импортеров. В дальнейшем они же осуществляли замену номенклатуры товара и реализовывали его в адрес транзитно-конвертационных фирм. В свою очередь реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам незаконной схемы за якобы приобретенные товары.
Получение средств осуществлялось по механизму "реконвертации" от предприятий импортеров и производителей и частично снимались наличными через банкоматы. В дальнейшем, незаконно проконвертированные деньги, за исключением 12%, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами передавалась заказчикам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики.
Общий объем проконвертированных средств составил более 120 миллионов гривен. Возможные потери бюджета составляют более 20 миллионов.
В настоящее время установлены три крупнейших выгодоприобретателя деятельности центра.
В результате проведенных обысков обнаружено и изъято почти 268 тысяч гривен, 14 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, первичная бухгалтерия, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, компьютерная техника. Кроме того, на банковских счетах, используемых в нелегальной деятельности, арестовано 1,2 миллиона гривен.
Изъятое приобщено к материалам уголовного производства, следственные действия продолжаются.
