Бюро економічної безпеки (БЕБ) могло допомогти львівським підприємцям знизити суму збитків державі на 36 млн грн, але не хоче пояснювати причини таких дій. Про це пишуть «Українські новини» із посиланням на відповідь щодо запиту редакції та в матеріалах судового реєстру.
«Нещодавно підрозділ БЕБ у Львівській області на своїй сторінці у Фейсбук поширив інформацію про відшкодування 13 млн грн податків, які не сплатив ФОП під час продажу монет. Але публікація була проілюстрована фото місця проведення обшуку у підприємиці та директорки ТОВ «Компанія «Еліт-Фрукт» Ярослави Фецат. Звинувачення у незаконному продажу монет з'явилися у справі практично напередодні передачі матеріалів в суд з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Тоді як більше року БЕБ розслідувало ухилення від сплати 49 млн грн податків на продажі овочів та фруктів», — пишуть «Українські новини».
За даними Єдиного реєстру судових рішень, слідство у кримінальному провадженні № 72 025 142 500 000 016 проводилось щодо фізичної особи підприємиці, яка займалась постачанням фруктів та овочів на місцевий ринок.
«Детективи вважали, що жінка впродовж 2022−2024 років через підконтрольних ФОПів оптом реалізовувала товар за готівку, не відображаючи такі операції у звітності. Збитки у розмірі понад 49 млн грн підтвердили аналітики Бюро економічної безпеки», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що під час обшуків у підприємиці вилучили «чорну» бухгалтерію за згадуваний період, готівку, а також колекцію монет із дорогоцінних металів. На все було накладено арешт.
В одному з судових засідань фігурантка справи, намагаючись його скасувати, заявила, що монети належать її сину. Однак суд став на сторону слідства, частково задовільнивши вимоги.
«Власник майна ОСОБА4 в судовому засіданні клопотання заперечила частково, просила відмовити в накладенні арешту на грошові кошти та колекційні монети. Пояснила, що вилучені грошові кошти є її особистою власністю та накопичення в результаті багаторічної підприємницької діяльності у виді оптової торгівлі продуктами харчування на ринку. Просить врахувати, що арешт всіх вилучених коштів може перешкодити продовженню її підприємницької діяльності. Також зазначила, що вилучені монети належать її сину, який є власником приміщення, де проводився обшук. Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення частково», — йдеться в судовій ухвалі.
Як пишуть «Українські новини», на офіційній сторінці БЕБ у Фейсбук з’явилася публікація про «успішне завершення» розслідування.
«Проте у релізі вже не йшлося про махінації з фруктами та овочами зі збитками державі у 49 мільйонів, а тільки про нібито продаж колекційних монет. Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд міста Львова. Сума збитків при цьому зменшилась з 49 до 13 млн грн. А головним фігурантом замість організаторки схеми стала взагалі інша фізична особа, яка визнала провину, відшкодувала 13 млн та була звільнена від кримінальної відповідальності», — йдеться у матеріалі.
У Бюро економічної безпеки коментувати ситуацію відмовились, апелюючи до того, що запитувана інформація не належить до публічної.
На думку юристів, такі дії детективів БЕБ, залежно від обставин, можуть містити ознаки відразу декількох противоправних дій від службового підроблення до зловживання владою.
«Надати остаточну правову оцінку цій ситуації має Державне бюро розслідувань. Це їхня підслідність, якщо дійсно мали місце такі дії. Адже на кваліфікацію впливають різні обставини, які мають дослідити слідчі. Також подібними кейсами займається Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування протиправних дій, які могли завдати шкоди економічній безпеці», — пишуть «Українські новини».
У матеріалі також зазначається, що після призначення нового директора БЕБ Олександра Цивінського, відомство стало краще реагувати на можливі правопорушення своїх працівників.
«Тож зазвичай при виявленні таких дій БЕБ самостійно повідомляє інші правоохоронні та контролюючі органи», — резюмували «Українські новини».
Раніше писали, що в Україні знову посилили правила фінансового моніторингу.
