​LTV: владелец украинского банка влип в Риге с крупной суммой наличных

Фото: ​LTV
У владельца банка "Пивденный" Юрия Родина в середине мая возникли проблемы во время посещения Риги. По данным Латвийского телевидения (LTV), местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму денег. Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. - 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. - 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин. Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем Денежные средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу - сейчас они в Украине. Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс.  Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров, но признал, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью. Родин является акционером небольшого латвийского Reģionālā investīciju banka (RIB).
Источник lb.ua