В Великобритании вступил в силу закон «Ордера на имущество невыясненного происхождения». Как выяснили журналисты «Фразы», данный закон упрощает процедуру привлечения к ответственности чиновников, в частности из Украины, за приобретение элитной недвижимости на деньги, полученные незаконным путем.
Кроме того, предметом расследования также может стать также обучение детей или лечение на территории Великобритании, пишет DW.
«Теперь британские правоохранители могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тыс. фунтов стерлингов были приобретены „политически значимыми лицами“ (PEP — politically exposed person) на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличку неизвестного происхождения», — отмечает издание.
«Политически значимыми лицами» считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные чиновники госпредприятий.
Действие закона распространяется и на связанных с этими «политически значимыми лицами» людей, в частности на родственников и помощников.
«Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, которые вызывают подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств. Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано», — пишет издание.
Ранее СМИ сообщали, что с 1 января в Великобритании вступил в силу закон «Об уголовных финансах», который значительно облегчает правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено (unexplained wealth orders, UWO).
Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года появилась информация о том, что олигарх Игорь Коломойский передал своему коллеге Виктору Пинчуку два элитных здания в самом центре британской столицы.
Сообщает liga.net
