Федеральное бюро расследований обратилось к чиновникам Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами, а также был обвинен правительством США в отмывании денег. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на свои источники.
"ФБР заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования вероятного сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник бюро Роберт Мюллер", - отмечается в сообщении.
По словам одного из источников, запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта, который также был главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что FBME является объектом двух американских расследований: одно относительно подразделения кредитных карт банка, а другое - по поводу отмывания денег из РФ.
Издание уточняет, что расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских денег на рынок недвижимости в городе.
"FBME решительно отрицает обвинения в том, что она является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности. Владельцы, ливанские братья Айуб-Фарид Сааб и Фади Мишель Сааб, выступили с заявлением после серии недавних критических статей о банке и отрицали все правонарушения", - отмечается в сообщении.
Однако согласно внутреннему отчету Центрального банка Кипра о FBME за 2014 год, которое есть в распоряжении Guardian, банк установил финансовые отношения с несколькими россиянами, которые считались политически чувствительными клиентами, и что около половины клиентов банка были гражданами России, в частности Владимира Смирнова , близкого к президенту РФ Владимиру Путину, и Александра Шишкина, члена президентской партии Единая Россия.
Сообщает liga.net
