Фото: Korrespondent.net В ГПУ сообщили об очередных обысках по делу Клименко
Руководство банка подозревается в незаконных операциях в 2011-2013 годах.
У бывших руководителей банка Капитал сотрудники Главной военной прокуратуры проводят обыски по делу экс-министра Александра Клименко. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка Капитал, и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре Гулливер", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что банк в течение 2011-2013 годов осуществлял денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий.
"В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка Капитал по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая сохранялась на компьютерных носителях", - говорится в сообщении.
бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.
