Служба безопасности Украины задержала в Тернопольской области троих организаторов финансовой пирамиды, которые обманули граждан на более чем 2,7 миллиона гривен.
Как сообщает СБУ, руководители одного из местных предприятий с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные прибыли от инвестирования в группу иностранных компаний.
"Не имея статуса финансового учреждения, фирма не могла вести инвестиционную деятельность на территории Украины, следовательно, средства, которые попадали в распоряжение руководителей "пирамиды", ими присваивались. Правоохранители задержали троих дельцов, причастных к организации преступной схемы", – сказано в сообщении ведомства.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, содеянное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности преступной группировки и установление всех его фигурантов.
Ранее сообщалось, что правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с оборотом в 200 миллионов гривен.
Читайте также:
В Киеве начальник управления фискальной службы "крышевал" конвертцентр
В Киевской области конвертцентр отмывал миллионы
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов гривен
Из Харькова и Киева отправляли миллионы боевикам
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен
В Николаеве накрыли антиукраинскую интернет-банду
