СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные офшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.
Спецслужба установила, что большая часть импортируемой продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные без уплаты налогов.
“Таким образом коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем “теневой” наличности”, – объясняют в СБУ.
Затем, продолжают там, для легализации сделки “по документам” продукцию реализовывали через конвертационные центры.
“Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные деньги на счета, а конверту передавало нелегально полученную наличность. Через противоправный механизм налоговый кредит по НДС “переходит” уже к фиктивным коммерческим структурам, а не формируется у официальных импортеров продукции во время таможенного оформления грузов”, – сообщают в службе.
По ее данным, во время следующего этапа финансовой сделки конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние таким образом минимизируют для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.
