Второй транш из 300 млн грн штрафа табачного дистрибьютора «Tedis Ukraine» 13 мая поступил на счета Госказначейства.
Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
«После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш 300-миллионного штрафа, наложенного на общество с ограниченной ответственностью Tedis Ukraine, зачислены в госбюджет», — написала она.
По словам Сарган, первый транш в сумме 106,505 млн грн был перечислен сразу — 26 апреля 2017 года.
В прокуратуре отметили, что причинами задержки в поступлении второй части средств стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с уголовным производством в отношении руководителей компании.
Напомним, расследование в отношении компании TEDIS Ukraine («Тедис Украина») Генеральная прокуратура Украины начала в конце марта. Счета компании были арестованы. «Тедис Украина» является фактическим монопольным посредником между производителями табачных изделий и розничными торговыми сетями.
По версии следствия, в компании была организована схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма. По словам генпрокурора, действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий является в том числе гражданин РФ.
