Сотрудники СБ Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга, прокуратурой, фискальной службой и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства, в том числе государственных компаний.
Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. Через фиктивные бестоварные операции в течение 2016 года обналичили более шестисот миллионов гривен.
Во время обысков оперативники спецслужбы обнаружили банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов " объектов хозяйственной деятельности, подтверждающие проведение нелегальных сделок. Сотрудники спецслужбы также изъяли почти полмиллиона гривен наличными.
Сейчас заблокированы операции по выдаче средств на сумму более пятисот тысяч гривен фирмам, участвующим в деятельности конвертационного центра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с русским капиталом.
