В ходе прошлогоднего финансового мониторинга Национальный банк Украины применил к банкам 28 штрафов на сумму 9,3 млн гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Помимо штрафов НБУ также применил к украинским банкам ряд ограничений:
— один раз ограничил отдельные виды осуществляемых банком операций,
— временно отстранил двух должностных лиц банка от занимаемых должностей,
— принял четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в следующих сферах:
— предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
— финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.
