Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну організацію, яка організувала діяльність «конвертаційного центру».
Через нього щомісяця проводили близько 500 мільйонів гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.
Загальний обсяг фінансових операцій, за попередніми даними, становить 23,5 мільярда гривень.
.png)
Слідство попередньо встановило, що через схему могли ухилятися від сплати податків.
Орієнтовна сума несплачених податків становить близько 3 мільярдів гривень.
За даними правоохоронців, кошти також виводили через операції з криптовалютою.
У межах розслідування провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми готівки. Учасникам схеми повідомили про підозру.
Як повідомляли «ФАКТИ», кіберполіція зупинила шахрайську платформу Money 24/7, що дурила клієнтів з криптовалютою.
