Согласно запросу Минюста Австрии, который был направлен в Украину 5 августа 2015 года, «Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие по уголовному делу против Бориса Ложкина, Григория Шверк и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег», - сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко в своем блоге на Украинской правде, передает Joinfo.ua.
Основу уголовного дела составляют транзакции от 4 ноября 2013 года, когда был осуществлен перевод денег на сумму 130 520 000 долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащей фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG.
Raiffeisen Bank предоставил документы, согласно которым Борис Ложкин имеет полномочия по этому счету INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Однако право подписи принадлежит Светлане и Григорию Шиян.
«Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании - ему принадлежит 71% акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами является бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, и упомянутый уже Григорий Шверк», - пишет Лещенко.
Данные, которые выявили австралийские правоохранители, - это повод проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой АП при продаже медиа-активов.
Как сообщалось, после того, как появилась информация о деле в Австрии, Борис Ложкин заявил, что с правоохранительные органы ни одной страны никогда не обращались с какими-либо претензиями. Однако отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Австрии нашел факты отмывания средств, расследуя подозрительную историю с главой АП Борисом Ложкиным по делу, по которому Ложкин может проходить в качестве свидетеля.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что жители Донбасса вышли на акцию протеста против небезызвестного олигарха Курченко.
