КИЕВ. 26 декабря. УНН. По данным следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов "Агрейну" с дальнейшим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем - Павла Овчаренко. Об этом пишет " Бизнес ", передает УНН.
П.Овчаренко пока скрывается за границей. Попытки привлечь его к ответственности со стороны различных правоохранительных органов Украины принимаются уже не первый год.
Так, ранее он уже был объявлен во всеукраинский и международный розыски .
"Досудебным следствием установлено, что Овчаренко и подконтрольные ему лица Ермоленко, Кащенко, Ващенко, Сухацкий Мамин (номинальный директор" Агрейну "), действующие по предварительному сговору, злоупотребляя своим служебным положением совершили завладение имуществом холдинга путем изменения структуры его управления. Таким образом, Овчаренко и Мамин, получив полноту власти в компании, фактически осуществили ее рейдерский захват.
Более того, группой указанных лиц все имущество украинских фермерских хозяйств (входящих в состав "Агрейну") было передано в обеспечение кредитов, полученных в ПАО "Южный" - 40 млн. долл. США, и ПАО "Альфабанк" - 32 млн. долл. США. Эти средства в дальнейшем были присвоены указанной организованной группой ", - говорится в публикации.
Напомним, правоохранители сегодня проводят масштабные следственные действия на фирмах, имеющих отношение к незаконной деятельности должностных лиц "Агрейну" .
Как свидетельствуют данные Реестра Министерства юстиции Украины, "Агрейн" основан оффшорными компаниями с Виргинских островов, Кипра и Лимассола. А уставной капитал предприятия, имеющего миллионные заработки на украинском зерне, насчитывает 960 грн .
Напомним, как сообщал УНН, по подозрению в отмывании денег суд арестовал счета ряда компаний в "ПУМБ", "Сбербанке" и банка "Пивденный" .
Заказчиками незаконных финансовых услуг, как говорится в Постановлении Печерского суда, значатся компания АО "Мотор Сич", компания "Агрейн Элеватор", ООО "Аваль Брок" и другие.
