В Германии Федеральное управление уголовной полиции приобрело рассекреченное в прошлом году так называемое «Панамское досье». Как сообщает немецкое издание Bild, документы были выкуплены. Называлась сумма в пять миллионов евро.
Как сообщает Reuters, Федеральное управление уголовной полиции подтвердило, что располагает копиями данных, содержавшихся в «Панамском досье». Ведомство отказалось комментировать предположения об условиях сделки. Также в уголовной полиции отказались отвечать на вопрос о полноте имеющихся сведений: был ли им передан полный архив или какая-то его часть.
Полученную информацию планируется использовать для противодействия преступности, в том числе в сфере уклонения от налогов. «Данные изучаются и оцениваются налоговыми органами земли Гессен для борьбы с уголовными и налоговыми преступлениями», — говорится в совместном заявлении Федерального управления уголовной полиции, министерства финансов земли Гессен и прокуратуры Франкфурта.
Напомним, вследствие обнародования документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, не предназначавшихся для посторонних глаз, в 2016 году мир пережил офшорный скандал. Просочившиеся в интернет 11,5 млн документов подтвердили наличие офшорных компаний у лидеров государств, политиков, спортсменов, других знаменитостей. Сама регистрация офшора не является преступлением, но может использоваться для ухода от уплаты налогов.
В апреле 2017 года основатели юридической фирмы Mossack Fonseca были отпущены под залог и пообещали суду, что будут активно сотрудничать со следствием.
