В субботу, 7 мая, суд в Нью-Йорке приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего киевлянина Артура Будовского, который признал себя виновным в отмывании денег. Кроме того, суд обязал его выплатить 122 миллиона долларов в пользу американского государства.
Столь суровый приговор объясняется тем, что Будовский действовал с большим размахом. Он основал компанию Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории «прачечных для отмывания денег». За восемь лет своего существования Liberty Reserve пропустила через себя более 8 миллиардов долларов!
По делу LR в общей сложности проходили семь человек, в том числе еще один выходец из Украины Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они оба были вожатыми в летних детских лагерях. Кац сотрудничает со следствием. Ему приговор будет вынесен 13 мая.
Артур и Владимир задумались о создании «прачечной» в 2001 году. Сначала они основали фирму GoldAge, занимавшуюся переводом денег через интернет. Вскоре выяснилось, что система действовала незаконно, так не Будовский и Кац не удосужились получить лицензию штата Нью-Йорк. Кроме того, следствие установило, что многие переводы были весьма сомнительными.
Тогда Кац уговорил Будовского признать вину. Это была сделка с прокуратурой, которая позволяла компаньонам оставаться на свободе. Действительно, с Артура был снят полицейский надзор, и он уехал в Коста-Рику. Там в 2005 году и была создана Liberty Reserve, ставшая фактически приемницей GoldAge. Новая компания быстро привлекла к себе внимание множества киберпреступников, организаторов всяческих финансовых пирамид, похитителей чужих личных данных и прочих мошенников, которым было крайне важно быстро и анонимно легализовать полученные нечестным путем доходы. Число клиентов вскоре превысило 5 с половиной миллионов! Были среди них и честные граждане, которые прельстились небольшими тарифами, которые брала за свои услуги «прачечная». Эти люди были отнесены следствием в разряд пострадавших. Американские власти заявили, что вернуть деньги всем, кто сможет доказать их легальное происхождение. С заявлениями в итоге обратились… около 50 человек!
Прокуратура утверждает, что расцвет фирмы пришелся на 2012 год, когда она отмывала по 350 миллионов долларов в месяц. В мае 2013 года «прачечная» по настоятельному требованию американских правоохранительных органов, наконец, была прикрыта властями Коста-Рики.
К этому моменту фирма принадлежала полностью Будовскому. Он выкупил долю Каца за 200 тысяч долларов еще в 2008 году. Дело в том, что Владимир оказался на крючке у полиции еще и как человек, хранивший у себя огромное количество детской порнографии в виде фотографий и видеозаписей. Будовский поспешил избавиться от такого компаньона. Однако они сохранили приятельские отношения и частенько общались друг с другом. Кац даже просил у него в долг 25 тысяч долларов, чтобы вернуть их русской мафии. Владимир утверждал, что якобы взял деньги у мафиози, чтобы дать взятку СБУ. Впрочем, прокуратура Южного округа Нью-Йорка это не подтверждает.
В итоге Кац под давлением следователей начал давать показания. У прокуратуры появились веские основания требовать ареста Будовского. Он был взят под стражу в Испании по запросу из Нью-Йорка. В октябре 2014 года Артур был экстрадирован в США, где у его компании было больше всего счетов — около 660 тысяч. С них были отмыты почти 2 миллиарда долларов.
Будовскому сразу предложили признать себя виновным. Прокуратура обещала, что в этом случае он сядет за решетку на 15 лет. Мошенник отказался. Однако, когда стало ясно, что у следствия доказательств против него более чем достаточно, Артур согласился. Произошло это уже в нынешнем году. Промедление с признанием обошлось Будовскому в дополнительные пять лет тюрьмы и денежный штраф.
