В среду, 4 мая, Совет Европейского центробанка (ЕЦБ) объявил о решении прекратить к концу 2018 года выпуск купюр достоинством 500 евро. При этом все находящиеся в обращении 500-евровые банкноты останутся полноправным платежным средством, их обмен не будет ограничен.
ЕЦБ намерен постепенно изымать из обращения 500-евровые купюры на территории Евросоюза. Их заменят видоизмененные банкноты номиналом 100 и 200 евро.
Председатель ЕЦБ Марио Драги пояснил: «Купюра в 500 евро является инструментом для противозаконных действий». Он подчеркнул, что такие банкноты активно используются в ходе расчетов торговцами наркотиков, в операциях по отмыванию денег и прочих незаконных сделках. «Упразднение самой крупной евробанкноты также вызвано борьбой против финансирования террористической деятельности и нелегальной трудовой занятости», — отметил Драги.
По данным европейских СМИ, 500-евровые купюры стали негласно изымать из обращения еще в начале весны после февральского саммита министров финансов стран — членов ЕС.
Сообщается, что такие банкноты активно использует в своих сделках русская мафия в Европе.
В среду же Европол заявил о завершении успешной операции «Матрешка», которую он провел совместно с полицией Португалии. В результате была пресечена деятельность крупной преступной группировки, членами которой были в основном российские граждане. Они занимались отмыванием денег, для чего использовались португальские футбольные клубы.
Расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной на этой неделе, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято десятки тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Обыски прошли в крупнейших лиссабонских клубах «Бенфика» и «Спортинг», а также в клубе третьего дивизиона чемпионата Португалии «Лейрия». Его президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.
В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь в виде пожертвований или инвестиций. Затем подобные клубы покупались частными лицами, за спиной которых скрывались «непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах фирмам-однодневкам». После установления контроля счета футбольных команд использовались для отмывания денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка не чуралась и мошенничества со ставками на результаты матчей.
В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существовала с 2008 года. Она представляет собой «одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро ежегодно во многих странах ЕС». Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.
