Сегодня, 3 апреля, в распоряжении ведущих мировых СМИ оказались 11 миллионов документов конфиденциального характера, которые принадлежат одной из самых засекреченных компаний в мире — панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Они свидетельствуют о том, как эта компания помогала своим клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В них содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.
Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Международный консорциум журналистов-расследователей был создан в США в 1997 году. С ним сотрудничают более 190 репортеров из 65 стран мира. Материалы ICIJ публикуются в СМИ-партнерах консорциума, среди которых — ведущие мировые медиа-организации, в том числе Би-би-си.
В прошлом ICIJ публиковал расследования о секретных счетах в швейцарских банках, о том, как крупнейшие мировые компании уходят от налогов, используя законодательство Люксембурга.
ICIJ проводит не только финансовые расследования. На сайте организации также опубликованы материалы о том, как табачные компании лоббируют правительства развивающихся стран, о хищническом и незаконном рыболовстве в глобальных масштабах, статьи на другие темы.
Авторы телепрограммы Би-би-си «Панорама» и британская газета «Гардиан» показали часть документов лучшим британским экспертам по офшорным компаниям, отмыванию денег, уходу от налогов.
В частности, королевский адвокат Эндрю Митчелл в интервью «Панораме» оценил документы, касающиеся российских граждан и компаний с российским следом. Он заявил, что видит признаки мнимости в сделках, упомянутых в документах. Он не находит в них обычной коммерческой логики.
В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России — Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все они зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком «Россия» и близкими знакомыми Владимира Путина. Митчелл уверен, что коммерческий банк «Россия» использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег, в которую могло быть вовлечено ближайшее окружение российского президента.
Упоминаемые сделки выглядят крайне подозрительно. Так, согласно одному из документов, компания Sandalwood Continental приобрела некие активы на сумму в один доллар и продала их через три месяца за… 133 миллиона долларов!
Sandalwood также получила ссуды от принадлежащего российскому государству банка на сумму 800 миллионов долларов. В документах нет свидетельств предоставления компанией Sandalwood гарантий или выплат по этим ссудам.
Том Китинг из Центра исследований финансовых преступлений и безопасности также заявил «Панораме», что эти транзакции носят признаки отмывания денег. По его мнению, эти сделки необходимо расследовать. «Все, что я там увидел, заставляет меня сказать: стоп, мы должны очень тщательно расследовать, что здесь происходит. Является ли это кредитами, списанными без явной компенсации, кроме компенсации в размере одного доллара, или же это кредиты, прошедшие через несколько пар рук без какой-либо видимой причины», — сказал Китинг.
В начале 2011 года компания Sandalwood Continental, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выдала кредит на 200 миллионов долларов компании Horwich Trading, зарегистрированной на Кипре. На следующий день Sandalwood всего за один доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах — Ove Financial Corp.
В тот же день Ove за один доллар передала эти права панамской компании International Media Overseas, официально принадлежащей российскому виолончелисту Сергею Ролдугину. Одни только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 миллионов долларов в год.
По данным расследования, Sandalwood Continental учреждена банком «Россия», который власти США назвали «личным банком для высокопоставленных российских чиновников». Владелец компании Sandalwood Continental неизвестен.
В соответствии с документами, International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат у Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.
Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Тем не менее, в документах одной из компаний, которой владеет музыкант, указано, что она учреждена для того, чтобы защитить «личность и конфиденциальность» конечного владельца и выгодоприобретателя компании. Виолончелист ранее говорил репортерам, что он не бизнесмен. Его вовлеченность в сложные офшорные сделки вызывает подозрения в том, что кто-то другой мог использовать его компании для решения своих задач.
«Не может быть коммерческих оснований для передачи 200 миллионов долларов и прав на получение ежегодно восьми миллионов за один доллар!», — заявил королевский адвокат Эндрю Митчелл.
И это лишь одна из сделок, связанных с российскими компаниями, которые вызвали подозрения экспертов. Всего в документах Mossack Fonseca приводится несколько десятков таких сделок на общую сумму как минимум 2 миллиарда долларов.
В программе «Панорама» рассказали, как в 2007 году International Media Overseas взяла кредит на 6 миллионов долларов, который был списан всего через три месяца за… один доллар!
Компания также выступала одной из сторон в привлекших внимание экспертов сделках по торговле ценными бумагами. International Media Overseas продавала бумаги брокеру, а на следующий день выкупала их по меньшей цене. International Media Overseas зарабатывала также на сделках по продаже ценных бумаг, которые разрывались еще до их завершения. Компания в этом случае получала компенсацию. Соглашение о сделке и ее отмене подписывались одновременно.
«Это не бизнес. Это создание видимости бизнеса для того, чтобы постоянно перемещать и скрывать активы», — уверен Митчелл.
Счет для International Media Overseas Ролдугин открыл в одном из швейцарских банков. В документах на открытие счета был вопрос о том, знает ли он «политически значимых лиц». Музыкант ответил отрицательно.
Сергей Ролдугин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, 2009 год
Еще одна компания, связанная с Россией, Sonnette Overseas, согласно документам ICIJ, участвовала в кажущейся нелогичной сделке по покупке акций автомобильной компании КамАЗ. В 2008 году Sonnette вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион (право) на покупку 27 процентов акций КамАЗа за 100 тысяч долларов. Между тем, немецкая корпорация Daimler в том же году заплатила за 10 процентов акций КамАЗа 250 миллионов долларов.
Опцион пока еще не был реализован, однако, согласно документам, он дает консорциуму право голоса на собрании акционеров, а также право на получение дивидендов.
Компания Sunbarn вошла в число пяти офшорных компаний, которые в 2009 году получили опцион на покупку 20 процентов акций АвтоВАЗа за 50 тысяч долларов. Сумма выглядит сильно заниженной, поскольку за два года до этого французская компания Renault выкупила 25 процентов акций АвтоВАЗа за 1 миллиард долларов!
Как утверждается в документах, обнародованных ICIJ, компания Sandalwood Continental получила несколько кредитов в общей сложности на 600 млн долларов от «Русского коммерческого банка Кипра». В тот период основным владельцем банка был российский ВТБ. Затем эти деньги были переданы другим офшорным компаниям. Одна из них владеет горнолыжным курортом «Игора», находящимся рядом с Санкт-Петербургом.
Владимир Путин присутствовал на открытии этого курорта в 2006 году. В 2013 году на этом курорте состоялась свадьба Катерины Тихоновой — директора фонда «Иннопрактика», которую агентство Рейтер называет младшей дочерью Владимира Путина. Российский президент не подтверждает родственную связь с Катериной Тихоновой, но и не опровергает ее.
Компания, получившая деньги, сейчас частично принадлежит крупнейшему акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку, которого США, составляя санкционные списки, назвали одним из «кассиров Путина».
Компания Sunbarn получила несколько кредитов на 231 миллион долларов от компаний, связанных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, также являющимся старым другом Путина. Свидетельств того, что компания выплатила долг, нет. Незадолго до выдачи кредита «Стройгазмонтаж» Ротенберга выиграла крупный тендер на строительство газопровода «Южный поток».
Еще за неделю до выхода программы «Панорама» в свет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о том, что в СМИ якобы готовится информационная атака на Путина и его окружение. «Естественно, как вы можете догадаться, речь идет о Путине лично, речь идет о попытках добраться до его семьи информационно, речь идет о друзьях детства Путина, о бизнесменах, среди которых Ковальчук, Ротенберг и другие, речь идет о каких-то офшорных компаниях, о большом количестве бизнесменов, которых он и в глаза не видел», — заявил тогда Песков.
Некоторые российские депутаты, комментируя материалы ICIJ еще до их публикации, заявили, что видят в них попытки дестабилизировать Россию, ослабить ее позиции в мире. Партия «Единая Россия» связала публикацию документов с предстоящими парламентскими выборами.
Представители Би-би-си заявили, что это расследование несет большой общественный интерес и было проведено справедливо и беспристрастно.
Директор ICIJ Джерард Райл заявил, что документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca за последние 40 лет. «Я думаю, что из-за количества документов эта утечка станет, возможно, самым мощным ударом, который когда-либо переживал мир офшоров», — подчеркнул Райл.
Владимир Путин — не единственный государственный деятель, чье имя связывают с опубликованными документами.
Материалы также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.
Документы ICIJ показывают, что он и его супруга в 2007 году купили офшорную компанию Wintris. Гюннлейгссон не задекларировал эту компанию, когда в 2009 году стал членом парламента. Восемь месяцев спустя он продал 50 процентов акций компании своей жене за один доллар.
В Исландии звучат призывы к отставке Гюннлейгссона. Сам он заявляет, что не нарушал каких-либо законов и что его жена не получает никакого дохода в результате его действий.
Но согласно документам, подписанным в 2015 году женой Гюннлейгссона Анной Сигурлауг Палсдоттир, офшорная компания использовалась для инвестирования миллионов долларов, полученных в наследство.
В опубликованных в воскресенье материалах ICIJ также упоминаются офшорные счета, связанные с главами других государств или с их семьями, а также с ведущими бизнесменами, спортсменами и знаменитостями.
В частности, говорится о сделках, проведенных в интересах:
- президента Украины Петра Порошенко,
- ныне покойного отца премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона
- членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая,
- премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона,
- детей президента Азербайджана Ильхама Алиева,
- сына бывшего президента Египта Хосни Мубарака,
- детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа,
- чиновников ФИФА,
- аргентинского футболиста Лионеля Месси.
Многие из клиентов компании, с которыми связались журналисты, участвовавшие в расследовании, отвергли обвинения в свой адрес. В частности, представители президента Украины Петра Порошенко заявили, что офшор ему был нужен для того, чтобы провести предпродажную реструктуризацию кондитерского бизнеса.
Другие клиенты Mossak Fonseca предпочли не отвечать на вопросы ICIJ.
Представители компании Mossak Fonseca заявили журналистам ICIJ, что не нарушают никаких законов.
Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей. Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.
По материалам программы Би-би-си «Панорама» и британской газеты «Гардиан»
