Фото: СБУ В Запорожской области накрыли конвертцентр
На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.
Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства прекращена деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
"Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 г. составил более 100 млн грн", - сказано в сообщении.
На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружили и изъяли 573 тысяч грн и 20,6 тысяч долларов наличными, 5 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тысяч грн наложен арест.
Ранее в Днепропетровске прикрыли конвертационный центр с годовым оборотом более 100 миллионов гривен.
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов
