Фото: Нацполіція В Кривом Роге полиция раскрыла международную мошенническую схему, участники которой обманули иностранные компании почти на 7 млн
Дельцы использовали поддельные документы, фиктивные сертификаты качества и даже ссылались на поддержку "смотрящего" за Кривым Рогом.
В Кривом Роге правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за представителей крупного металлургического предприятия и обманули иностранные компании почти на 7 млн грн. Об этом сообщила Национальная полиция во вторник, 19 мая.
По данным следствия, организатором схемы был 38-летний житель Кривого Рога. Мужчина представлялся менеджером одного из крупных металлургических предприятий региона.
Со сообщниками он создал в Польше фиктивную компанию-посредника, через которую якобы осуществлялась продажа металлургической продукции иностранным компаниям, заинтересованным в приобретении металлопроката — арматуры, швеллера и другой продукции. Клиентов злоумышленники искали через граждан Украины, которые длительное время проживали за границей.
Фигуранты предлагали иностранным компаниям покупку металлопроката — арматуры, швеллера и другой продукции. Для этого отправляли поддельные договоры, банковские документы, накладные и сертификаты качества, используя реквизиты и печати металлургического предприятия.
После получения предоплаты на счет в одном из банков ОАЭ участники схемы имитировали отгрузку продукции и отправляли клиентам фото и документы о якобы транспортировке товара.
Полиция установила, что в 2022 году жертвами мошенников стали как минимум две компании из Польши и Болгарии. Они перечислили фигурантам $180 тыс. и €90 тыс. Общая сумма убытков составляет почти 7 млн грн.
обманул народную артистку Украины на более чем $137 тысяч. Деньги получил 36-летний житель Сумщины, который через валютный обмен перевел их на криптокошельки третьих лиц.
В Киеве обманули экс-премьера на миллионы - СМИНовости от
Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
Читайте Korrespondent.net в Google News
