Злоумышленники вывели в тень 30 миллионов
В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который используя "транзитные" коммерческие структуры, позволил предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях вывести в тень значительные суммы средств.
"Организаторы конвертационного центра под видом оказания несуществующей продукции или услуг через предприятия "фантомы" "накручивали" стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы", – говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Правоохранители установили, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектора примерно 30 млн грн.
Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличности – 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн грн бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.
Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерную технику, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.
Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
