Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе регулятора.
В ведомстве отметили, что НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
По словам директора Департамента финансового мониторинга Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.
«Указанные шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции», — добавил Береза.
Ранее СМИ сообщали, что Национальный банк в первом полугодии 2017 года 86 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам.
Правоохранительные органы Украины раскрыли преступлений в банковской сфере всего на 510 тысяч гривен из 256 млрд гривен.
Сообщает liga.net
