Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о якобы растрате Нацбанком более 12 млрд гривен. По версии следствия, средства были растрачены в 2014—2015 годах на незаконное рефинансирование коммерческих банков. Подробности дела изложены в определении Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, куда следователи НАБУ обратились за санкцией на доступ к банковским документам.
НАБУ считает, что служебные лица Нацбанка действовали «умышленно и по предварительному сговору» с должностными лицами коммерческих банков. В деле фигурируют банки, получившие рефинансирование от НБУ — Пивденкомбанк, «Киевская Русь», Городской коммерческий банк, Автокразбанк, Терра Банк, Дельта Банк, «Хрещатик», «Финансы и кредит», «Финростбанк», «Интеграл банк».
Следователи считают, что средства выводились через корреспондентские счета, открытые в Австрии и Лихтенштейне.
Напомним, часть банков, из упоминающихся в деле, уже признаны неплатежеспособными. Так, в марте 2015 года временная администрация была введена в «Дельта Банк».
