Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили преступную схему легализации 7 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба фискального органа.
“Раскрыта преступная схема легализации 7 млн грн, полученных преступным путем”, — говорится в сообщении.
Должностные лица предприятий, предоставляющих услуги распределения и транспортировки газообразного топлива по трубопроводам в Киевском регионе, по предварительному сговору с неустановленными лицами в течение 2017-2018 годов проводили финансово-хозяйственные операции с использованием более 250 фиктивных предприятий.
“Как оказалось, такие финансовые сделки проводились с незаконно добытыми безналичными средствами, полученными в результате аферы, которая квалифицируется как общественно опасное противоправное деяние. Она, в свою очередь, предшествовала легализации доходов, в особо крупном размере, в сумме около 7 млн гривен”, – отмечается в сообщении.
