В Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 млн гривен.
Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя в Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
“В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской области и. Киева услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные”, – говорится в сообщении.
Он добавил, что для реализации преступных намерений участниками группировки были зарегистрированы на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счету предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12-13% “вознаграждения” за услугу по конвертации.
Общий объем незаконно “проконвертированных” средств в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 210 млн гривен.
