Банда преступников, которые вовлекли в свою “схему” около 80 человек, присвоила 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов, которые должны были пойти вкладчикам обанкротившихся банков.
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины.
Банда состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25 до 49 лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн гривен.
Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи.
Путем доступа к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.
Во время обысков работники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к нему, охотничьи ножи. 57 поддельных паспортов, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерную технику.
Среди выявленных паспортов и документы на имена высокопоставленных чиновников.
В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладению 6,5 млн гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков.
Кроме того, ее организаторы намеревались на дальнейшее присвоение 2 миллионов гривен Фонда, о чем свидетельствует изъятая у них при обыске документация.
В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-му ее участнику, в том числе 5-м – за создание преступной организации.
