Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность конвертационного центра, выводившего в «тень» деньги из реального сектора экономики.
Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и обналичивали средства почти десяти предприятий. Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
В ходе обысков в офисах конвертцентра и жилищах фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли документацию, использовавшуюся для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных.
По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен.
Сейчас продолжается досудебное следствие.
