Україна готує екстрадицію бізнесмена Володимира Вагоровського. Тим часом його дружина, власниця платіжної системи Fondy, якій 29 квітня 2024 року НБУ скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елайєнс» у платіжних системах, посилаючись на загрозу національній безпеці, нібито намагається продати бізнес через інтерес з боку компетентних органів Великобританії. Про це пише УНІАН, посилаючись на матеріал видання KP.ua.
ЗМІ нагадують, що Вагоровський — колишній керуючий торговельною мережею «Амстор», якого в Україні підозрюють у шахрайстві та терористичній діяльності через зв'язки з ДНР.
«Амстор» належав українським та міжнародним інвесторам. На початку 2015 року Вагоровський захопив мережу і, як повідомляли ЗМІ, втік з України до Європи", — пише УНІАН.
У публікації йдеться, що у 2014 році дружина Вагоровського Валерія Вагоровська створила у Києві платіжну систему Fondy.
«Власником бренду є австрійська компанія V&A Holding GmbH, 95% частки належать Вагорівській. В Україні бренд Fondy представляло ТОВ „Фінансова компанія „Елаєнс““. У квітні 2024 року Нацбанк виключив компанію з реєстру платіжних систем», — пише УНІАН і додає, що підставою для цього нібито стала робота Fondy на тимчасово окупованих територіях України.
«За версією СБУ, власниця Fondy була пов'язана з платіжною системою „Єдиний гаманець W1“, яка працювала в росії та так званій ДНР. Fondy також підозрювали в ухиленні від сплати податків», — йдеться у публікації.
Як пише УНІАН, після блокування бізнесу в Україні Вагоровська перенесла його до Європи, створивши розгалужену мережу компаній.
«П'ять у Великій Британії: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX. AI LIMITED; FIX IDEA ТОВ. В Австрії зареєстровано V&A Holding GmbH. В Ірландії — Fondy Payments Limited. В Естонії — Payment Systems OÜ. Ще три на Кіпрі — Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd та Faidria Investments Limited. Деякі з цих компаній вже привернули до себе увагу фінансових органів, тому те, що не вдалося зробити в Україні з Fondy (ТОВ «ФК «Елаєнс») — заробити та швидко «збути» проблемний актив — Вагоровська намагається зробити у Великій Британії», — пише KP.ua.
Також у публікації йдеться, що 16 лютого 2026 року австрійська V&A Holding GmbH вклала в британську FONDY GROUP LTD 274 199 фунтів стерлінгів.
«Це сталося безпосередньо перед датою набуття чинності чи відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність V&A Holding GmbH. Поєднання постійних збитків та повторного збільшення капіталу викликає серйозні питання щодо джерел фінансування. Всі ці факти — передача акцій від однієї компанії іншій, перетікання коштів — можуть вказувати на відмивання коштів», — припускає видання.
Раніше Україна оголосила племінника дніпровського політика Загіда Краснова (Габібулаєва) військовим злочинцем.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.
