Банки в Украине должны предоставить информацию о реальных собственниках. Фото: moneyball.info
Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков до 29 мая раскрыть имена реальных собственников и других связанных лиц. Предоставленные данные должны быть актуальны на 1 мая 2015 г.
"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", – отмечается в постановлении № 315 от 12 мая.
При этом лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления НБУ об определении связанного с банком лица не докажет обратного.
Лицами, которые не могут считаться связанными с банком являются территориальные общины и международные финансовые организации, с которыми Кабмин заключил соглашение о сотрудничестве.
Контроль за выполнением этого постановления вощложен на замглавы НБУ Александра Писарука.
Как сообщалось ранее, с начала года банки Украины потеряли уже более 80 млрд грн. "Всего с начала года банки Украины понесли значительные убытки (80,9 млрд грн), 80% из них были сформированы неплатежеспособными банками, в которых действуют введенные Фондом гарантирования вкладов физических лиц временные администрации", – отметили в НБУ
