Генеральная прокуратура Украины по подозрению в уклонении от уплаты налогов открыла уголовное производство против компаний, связанных с одним из крупнейших столичных застройщиков «Лико-Холдинг».
Печерский районный суд вынес решение, которым разрешил Генпрокуратуре доступ к вещам и документам компании.
Как отмечается в судебном постановлении, следователями Генепрокуратуры установлено, что должностные лица ООО «КУА Лико-Инвест», с целью уклонения от уплаты налогов, разработали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертацию безналичных средств в наличные и их легализацию, которые получены в ходе строительства недвижимости и продажи квартир.
Компании перечисляют безналичные средства на расчетные счета ОАО «Фондовые технологии Украины» за якобы приобретение ценных бумаг.
Во время судебного разбирательства было указано, что ООО «КУА Лико-Инвест», в своем управлении имеет 5 паевых и 1 корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4 млрд. 900 млн. грн.
Ранее сообщалось, что застройщик Сенного рынка пообещал показать разрешительные документы на строительство.
