Поліція закінчила розслідування справи продажу неіснуючих тракторів — обвинувачують двох полтавок і харківське подружжя, які ошукали 45 покупців на понад 2 млн грн
У Київському райсуді Полтави судитимуть чотирьох членів організованої злочинної групи, яка ошукала 45 покупців неіснуючих тракторів на 2 млн грн. Серед обвинувачених сімейна пара з Харківської області та дві мешканки Полтави. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області.
Нагадаємо, мова йде про осіб, які продавали через «OLX» та «Prom.ua» мінітрактори за зниженими цінами. Із покупцями укладали договори, брали попередню оплату і щезали.
На думку слідчих встановили, що «бізнес» організувала мешканка Харківської області Ольга Ткаченко. Вона має вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу. Створила ФОП та зареєструвала ТОВ «Авто-Енерджі». До діяльності залучила свого чоловіка Івана Ткаченка та двох мешканок Полтави: Юлію Дябіну та Олену Просяник. Останні нібито перебували у скрутному матеріальному становищі, проте мали досвід роботи в офісі та спілкування з клієнтами.
Для перерахунку коштів і підписання фіктивних договорів також використовували ще мінімум 6 компаній, які у подальшому змінили назви:
Поліція закінчила розслідування справи цього шахрайства і передала обвинувальний акт до суду. 1 серпня був призначений склад суддівської колегії. Чотирьом учасникам інкримінують порушення трьох статей ККУ:
Слідчі встановили, що четверо обвинувачених ошукали 45 покупців на загальну суму понад 2 млн гривень. Потерпілі подали 30 цивільних позовів щодо відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди.
Чотирьом ймовірним шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»
