Полтавські податківці та прокурори призупинили діяльність конвертаційного центру, яких за рік перевели у готівку 120 млн грн за 11% від операцій
На Полтавщині працівники податкової міліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 120 млн грн. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Полтавській області.
Слідчі встановили групу осіб, які надавали підприємствам Полтавської та інших областей незаконні послуги щодо конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ. Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.212 ККУ (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Фігуранти створили низку підконтрольних підприємств. На їхні рахунки яких «клієнти» перераховували кошти за виконання робіт, надання послуг чи за постачання товарів, яких насправді не було. Отримані кошти переводили на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю за готівку. Останні повертали перераховані суми готівкою, за що отримували комісійну винагороду.
Отриману готівку організатори злочинної діяльності передавали замовникам конвертації. За послуги брали 11% від суми перерахованих коштів.
Таким чином, упродовж 2018-2019 років ймовірні злочинці «проконвертували» близько 120 млн грн.
Правоохоронці провели обшуки в офісах, у помешканнях фігурантів, на складах, у виробничих приміщеннях та транспортних засобах. Вони вилучили печатки підконтрольних підприємств, документи їх фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.
Окрім того, на підставі ухвал суду, наклали арешт на 615 тис. грн., що знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, причетних до незаконної діяльності, та на 315,4 тис. грн. ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів в системі електронного адміністрування ПДВ.
Слідчі дії тривають.
Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»
