На Полтавщині викрили схему ухилення від сплати податків, за яким лісопильне підприємство виводило кошти «в тінь»
У Полтавській області викрили компанію, службові особи якої умисно ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом, а також переробляє та експортує деревину. Про це повідомило Головне управління ДФС у Полтавській області.
Розслідування кримінального провадження веде податкова міліція Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.
На думку правоохоронців, деревину продавали за необґрунтовано заниженими цінами через підконтрольні підприємства — нерезиденти, зареєстровані у країнах Європи. Документальну закупівлю дубу оформлювали від низки компаній з ознаками «фіктивності». Далі переводили в готівку кошти, отримані з таких безтоварних операцій.
Фактично ж, дубові матеріали для виробництва готової продукції закуповували за готівку у лісгоспів. Закупівлі не відображували у податковому та бухгалтерському обліках підприємства. Далі їх експортували по вдвічі занижених цінах через підконтрольні підприємства — нерезиденти. Через це валютна виручка поверталася не в повному обсязі.
Правоохоронці провели обшуки на виробничих та офісних приміщеннях підприємства. Вони вилучили:
Загальна вартість вилучених товарів та коштів складає 13,3 млн грн. Слідчі дії тривають.
Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»
