Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області закінчено досудове розслідування та надіслано на розгляд суду з обвинувальним актом кримінальне провадження відносно директора підприємства, який звинувачується в ухиленні від сплати податків майже на 4 млн. грн., службовому підробленні та використанні завідомо підроблених документів.
43-річний директор будівельного підприємства, з метою ухилення від сплати податків, у бухгалтерському обліку та податковій звітності відобразив неіснуючі фінансово-господарської взаємовідносини з фіктивними суб’єктами господарської діяльності, які фактично не поставляли ніяких товарно-матеріальних цінностей та не надавали послуг з виконання будівельних робіт. Цим він безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість та ухилився від сплати податків на загальну суму 3 млн. 960 тис. грн.
Із метою імітації взаємовідносин з фіктивними підприємствами, він склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи – договори поставки товару, акти приймання виконаних робіт, а також податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, які завірив від свого імені та імені підприємства і подав в якості звітних податкових документів до державної податкової інспекції.
Наразі директора підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального Кодексу України. З метою відшкодування завданих державі збитків на майно підприємства накладено арешт.
Матеріали кримінального провадження передано на розгляд суду. Про це на сайті облради повідомив заступник начальника управління-начальник відділу комунікацій управління організації роботи ГУ ДФС у Полтавськійобласті В.В.Захарченко.
