За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 739 материалов, касающихся финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Читайте также: НБУ рассказал о вербовке денежных мулов
В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.
Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 45 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы.
