По меньшей мере четыре международных банка проинформировали Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) о том, что транзакции связанных с Петром Порошенко офшорных компаний вызывают подозрение. Общая сумма денежных переводов достигает 65 млн долл. Об это говорится в материале "Слідство.ІНФО".
В отчетах банки отмечают, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию офшорных компаний и не декларировать это.
"Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм", - говорится в расследовании.
Это зафиксировано в решениях украинских судов. Документы исчезли из открытого реестра судебных решений, однако их в распоряжении имеют журналисты.
Новости по теме: На Багамах нашли офшорные счета известных украинских политиков и государственных деятелей
Как рассказал житель Закарпатья Тарас Тарасович, он позволил неизвестным использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5 тыс. грн ежемесячно. Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV). Позже Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV.
Позже стало известно, что компанию GLV зарегистрировали две компании в Белизе - Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе связаны с экс-президентом.
Британский бизнес-реестр Companies House сообщает, что их суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это характерные признаки компании-"прокладки". Основная цель такой структуры - скрыть конечного владельца бизнеса.
По данным банка, за девять месяцев в течение 2016-2017 годов через счета GLV прошло примерно 60 млн долл. Впоследствии банк закрыл счета компании из-за отсутствия прозрачности.
14 мая 2019 года компанию GLV распустили. Это произошло за неделю до завершения президентства Порошенко.
Новости по теме: Картельный сговор: Кто контролирует рынок сигарет в Украине и почему деньги идут в офшоры
Кроме того, согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступило 1,8 млн долл. от компании Goldwest Investment.
Ее зарегистрировали в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко. Компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги.
В первые два года существования декларировала нулевые доходы. Однако по итогам 2016 года сообщила правительству о транзакции на 8,6 млн долл. и 250 тыс. долл. чистой прибыли.
В расследовании также говорится, что в документе, который подал Bank of New York Mellon, указывается, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке Versobank поступили два перевода на общую сумму 145 тыс. долл. от Furoleks Services LP, а в течение двух месяцев в 2016 году компания провела транзакций более чем на 23 млн долл.
Новости по теме: НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации 1,5 млрд долл. Януковича
В свою очередь у Порошенко отрицают какую-либо связь экс-президента с вышеупомянутыми компаниями.
"Лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые ему приписали", - заявили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".
Представители политика также заявляют, что во время президентской каденции Петр Порошенко не занимался бизнесом, а корпорацию "Рошен" передал в доверительную собственность компании "Ротшильд".
