Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве раскрыла масштабный конвертационный центр, который за 2019 и 2020 годы организовал оборот средств на более чем 15 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - уточнили в ведомстве.
Причастными к созданию схемы в СБУ считают должностных лиц коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС). Причина - созданные возможности для обхода системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Именно используя уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС, компании смогли уклоняться от уплаты налогов.
Новости по теме: В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр, который переводил деньги в Россию
Во время обысков было изъято более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. По данным СБУ, этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС.
Работа конвертационного центра прекращена, следственные действия продолжаются.
