Застройщик уклонялся от налогов
В Киеве застройщик уклонился от уплати налогов в сумме свыше 50 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе.
Оказалось, что группа строительных компаний, которая в течение прошлого года провела строительные работы на сотни миллионов гривен, в своей деятельности использовала сразу несколько непрозрачных схем.
Во-первых, значительная часть полученных от инвесторов средств переводилась в наличные путем перечисления средств на подконтрольные фиктивные предприятия за якобы выполненные подрядные строительные работы.
Во второй части противоправной схемы использовался механизм так называемых "инвестиций", когда средства, собранные с инвесторов строительства, направлялись на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов, а в дальнейшем перечислялись на счета фиктивных предприятий в качестве погашения несуществующих долговых обязательств по поддельным платежным документам. Полученные доходы в дальнейшем выводились на счета офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обысков. Также в ходе обысков были изъяты первичные документы, черновые записи и "теневую бухгалтерию", компьютерные технику и электронные носители информации, а также неучтенную наличность.
Только по предварительным подсчетам специалистов в течение 2015 этой группой компаний недоплачено больше 50 миллионов гривен налогов и добавил, что полученные в ходе обысков дополнительные доказательства будут учтены при документальной проверке.
