Государственная фискальная служба (ГФС) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли масштабную схему по минимизации таможенных платежей в Одесской области. Заморожены счета сразу нескольких одесских фирм-импортеров. «Арестованные средства — это активы одного из самых влиятельных контрабандистов Украины», — утверждают в ГФС.
Исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан не называет фамилию этого человека, однако отмечает, что «одесские группировки контрабандистов создали десятки фирм-однодневок, директорами которых являются подставные лица». Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки). Поставками занимались аналогичные фирмы-«прокладки». Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять раз и более. Получив декларации с очевидно недостоверными данными, таможенники корректировали стоимость до уровня, который соответствовал реальной цене товара.
Механизм функционирования схемы раскрывает на примере глава общественного совета при региональном главке ГФС в Одесской области Виктор Берестенко:
— Указывается стоимость пары обуви 1 доллар, таможня поднимает цену до 50 долларов, но суд принимает решение в пользу импортера и возвращает излишне уплаченные средства обратно на его расчетные счета. Затем разница в платежах делится между участниками преступной схемы. Как правило, это силовики, судьи и сами бизнесмены.
Однако любопытен один момент: что произойдет с арестованной суммой — 450 миллионов? По закону три месяца деньги будут находиться на специальных счетах таможни. В казну могут быть направлены только в одном случае: если за это время импортеры не вернут их в судебном порядке. Мирослав Продан сообщает, что ГФС собрала всю информацию о действиях участников схемы и отправила ее правоохранителям. Средства контрабандистов арестованы, и фискальная служба очень надеется, что НАБУ доведет дело до конца.
