В Харькове и области проведены 20 обысков в офисных и жилых помещениях. Изъята компьютерная техника, печати, таможенные документы с оттисками печатей так называемых таможен ДНР и ЛНР. Это стало результатом расследования УСБУ в Киеве и области и прокуратуры столичного региона.
В ходе расследования уголовного производства по факту создания террористической организации и содействия ей была установлена группа лиц, не без собственной выгоды финансировавшая незаконные вооружённые формирования.
В схеме были задействованы полтора десятка предприятий. Заключая фиктивные международные контракты на поставку продуктов питания в Азербайджан, Турцию, Гану и страны Ближнего Востока, они закупали товар у отечественных производителей и отправляли его партнёрам через Россию. А там, грузовики с продуктами через неконтролированные участки украинско-российской границы заворачивали на оккупированные территории Донбасса. Здесь товар реализовался, а часть выручки главари местных террористов использовали на финансирование своих вооружённых формирований.
Как расссказала «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы УСБУ в Киеве и области Ольга Супрун, действовала группа с 2015 года. Общий объём поставленных товаров пока уточняется, но только в этом году по такой схеме злоумышленники переправили в ОРДЛО продуктов более, чем на 50 миллионов гривен.
Кроме финансирования терроризма, группа ещё и успешно получала возврат НДС — изъяты документы о незаконном получении из бюджета более 6 миллионов гривен за экспортные поставки.
Сейчас идут первоочередные следственные действия, устанавливаются все причастные, а также — как средства на закупку товара передавались с оккупированных территорий. О количестве задержанных и их личностях следствие не сообщает. Но известно, что входили в группу несколько бизнесменов «средней руки». Также, вероятно, у них были сообщники в других странах.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
