В офисах предприятий, входящих в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа, проводятся обыски. Также обыски идут по месту проживания фигурантов дела, расследуемого Генпрокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Уголовное производство открыто по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины).
Следствие пришло к выводу, что в 2015—2017 годах была организована деятельность ряда фиктивных структур и подконтрольных страховых компаний, чтобы сделать возможным хищение средств и уклонение от уплаты налогов предприятиями, входящими в «Group DF».
Как считает следствие, схема выглядела следующим образом. Предприятия заключали договора со страховыми компаниями, причем страховались заведомо ненужные страховые случаи, которые не наступали и не должны были наступить. Страховым компаниям перечислялись фиктивные страховые взносы. В свою очередь страховщики осуществляли страхование фиктивных кредитных договоров, которые не планировались к возвращению. После прогнозируемого невозврата кредитов страховые компании возмещали фиктивные риски финансовой компании. Выведенные с помощью банков наличные направлялись предприятиям реального сектора экономики.
Напомним, прокуратура еще в мае объявила, что активно проверяет информацию об отмывании средств на подконтрольных Фирташу предприятиях с целью уклонения от уплаты налогов.
