Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками фискальной службы и прокуратуры остановили деятельность конвертационного центра, действовавшего в Полтавской области, который «специализировался» на выведении в тень государственных денег, выделенных на восстановление инфраструктуры Донбасса.
Схема деятельности злоумышленников была такова: они составляли фиктивные договора с предприятиями, победившими в тендерных торгах, о, якобы, выполненных работах или услугах, проведенных в зоне АТО. По документам выходило, будто в Донецкой области усиленными темпами велась реконструкция водопроводов, укреплялись берега речек и восстанавливались перекрестки дорог в Бахмутском районе. На этой «деятельности» «предприниматели» прикарманили свыше 6 млн грн, переведя их в наличку.
Кроме того, организаторы конвертационного центра совместно с хозяйственными субъектами реального сектора экономики зарабатывали на поставках сельскохозяйственной продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также в Российскую Федерацию. Они продавали ее там за наличный расчет, а деньги переправляли через линию разграничения и распредели по банковским счетам участников незаконной деятельности, в соответствии с личным вкладом каждого.
Правоохранители провели два десятки обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях, а также в зоне проведения антитеррористической операции. Изъято документацию, денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму около 2 млн грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации, бланки налоговой отчетности к так называемому «министерству доходов и сборов» так называемой «ДНР».
По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет свыше 113 млн грн. Правоохранители наложили арест на 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, которые использовались в противоправных механизмах.
Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ раскрыли коррупционный механизм хищения чиновниками бюджетных средств, выделенных на реабилитацию ветеранов и участников АТО.
