Правоохранители Донецкой области раскрыли схему поставок товаров на временно оккупированную территорию, которым содействовали должностные лица таможенных органов.
«Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, а именно в оккупированный город Донецк», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Как установлено следствием, на территории Украины, через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т. д.). Для придания данным операциям легального вида, фигуранты через подконтрольные им оффшорные фирмы подписывали контракты на реализацию указанной продукции якобы в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадала в Донецк, где реализовывалась предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой ДНР.
Оформление указанных товаров производилось в режиме «импорт» с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов. В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов данной незаконной схеме, обращались в органы государственной фискальной службы для осуществления возмещения НДС — уже в Украине. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 миллионов гривен.
Во вторник, 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ на территориях Донецкой, Киевской и Харьковской областей проведено 33 обыска в местах проживания фигурантов преступной схемы, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможни, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерию, компьютерную технику, денежные средства в сумме 53 тысяч долларов США и 250 тысяч гривен. На счета предприятий наложены аресты.
После проведенных обысков четверо фигурантов задержаны. В среду, 14 июня, семи фигурантам этого уголовного производства объявлено о подозрении в финансировании терроризма при содействии должностных лиц .
Следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по части 2 статьи 15 (покушение на преступление), части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 2 статьи 258−5 (финансирование терроризма) УК Украины. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационого центра, который финансировал вооруженные формирования так называемой ДНР.
Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области.
