Малиновский районный суд Одессы вынес вердикт, ограничивающий свободу передвижения Владимиру Хибарскому (имя и фамилия изменены), которого разыскивают компетентные органы США по обвинению в беспрецедентной афере (о задержании в США украинско-российской группы киберпреступников, укравших свыше 100 миллионов долларов, «ФАКТЫ» рассказывали в публикации от 14 августа 2015 года). Дело это тянется уже более полутора лет.
В сентябре 2016 года Окружным судом Восточного округа Нью-Йорка (США) был издан новый обвинительный акт, которым Владимиру Хибарскому и другим лицам инкриминируются следующие преступления: заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с ценными бумагами, незаконное вторжение в сети PR Newswire, Маrketwired, сговор с целью отмывания средств. В октябре был выдан ордер на его арест, а в феврале 2017-го Хибарского задержали в родной Одессе.
По инициативе компетентных органов США в базу Интерпола внесены соответствующие сведения по розыску Владимира Хибарского и выставлена «красная карточка». Это означает, что американские правоохранители настаивают не только на задержании, но и на экстрадиции разыскиваемого.
В Малиновский районный суд обратился представитель Одесской местной прокуратуры № 2 с ходатайством о взятии под стражу с целью обеспечения экстрадиции Владимира Хибарского, гражданина США, который официально работает в Одессе консультантом в ООО «Долфин Онлайн Трейдинг» (был соучредителем данного предприятия с 2004 по 2016 годы).
Из материалов дела следует, что в период 2010 — 2015 гг. Хибарский вошел в сговор с другими лицами, чтобы заниматься незаконной торговлей акциями открытых акционерных компаний на основе закрытой деловой информации, похищенной путем взлома компьютерных серверов этих компаний. В их числе — РR Newswire, Business и Marketwired. Данные информационные компании функционируют как хранилища, где в течение короткого промежутка времени («окна») сохраняется закрытая деловая информация их клиентов. Что особо важно — она хранится там до тех пор, пока компании-клиенты не будут готовы ее опубликовать.
Участники аферы похищали эту информацию. Вторжение происходило в промежуток времени, когда клиентские компании загружали свои пресс-релизы на серверы информационных компаний и до того момента, когда информация становилась доступной для общественности. Хибарский и его сообщники осуществляли торговые операции на основании украденной деловой информации еще до того, как она оказывалась общедоступной.
Злоумышленники делились на три группы. Первая — хакеры — взламывала компьютерные системы и похищала данные. Вторая — трейдеры — проводила торговые операции на основании похищенной информации (в этой группе и был Хибарский). Третья — посредники — осуществляла связь между хакерами и трейдерами.
Хакеры крали неопубликованные пресс-релизы и доставляли их трейдерам для дальнейшего использования в работе. А те, в свою очередь, делились прибылью с хакерами через банковские счета. «Прибыль от этой деятельности превысила 25 миллионов долларов», — сообщается в судебном постановлении. Кроме того, с целью отмывания средств и сокрытия масштабов незаконных торгов Хибарский и его подельники открыли десятки номинальных брокерских счетов в США.
Отметим, что ранее одессит Владимир Хибарский фигурировал в СМИ как известный нью-йоркский трейдер. Художник по образованию, он еще в 15 лет начал свой бизнес в Одессе — шил куртки по готовым лекалам из давальческого сырья. В 1989 году уехал в США, где, как он сам говорил, «под впечатлением от фильма „Уолл-стрит“ мечтал заняться торговлей ценными бумагами». В итоге устроился на Манхэттене агентом по недвижимости, затем, после развала СССР, полетел в Москву и основал там свой торговый бизнес. В 1998-м вернулся в Америку, где открыл частную медицинскую клинику. Вскоре переквалифицировался в трейдеры — с подачи старого одесского приятеля Александра Герчика. Во всяком случае, именно такую версию озвучил в одном из интервью сам Хибарский. В частности, он сказал: «В Америке три самые популярные и хорошо оплачиваемые специальности: адвокат, врач и финансист. Чтобы стать врачом, нужно проучиться восемь лет, а потом немало практиковаться. Это очень длинный путь, и придется потратить много денег. Та же история с адвокатурой. А для того, чтобы быть финансистом, необходимы только желание и аналитический склад ума. Я сдал экзамен и стал трейдером. За первый месяц заработал 3,5 тысячи долларов, и моя карьера пошла в гору».
В настоящее время Малиновским райсудом установлено, что фигурант родился и вырос в Одессе. В 1989 году иммигрировал в США, где получил гражданство. С 2004 года фактически все время проживает в Одессе, имеет вид на постоянное жительство в Украине. Утверждает, что о наличии уголовного расследования в отношении него узнал случайно от знакомых в 2015 году, а о том, что его разыскивают компетентные органы США, — от сотрудников СБУ уже сейчас, при задержании.
В качестве обоснования при выборе меры пресечения суд, в том числе, указал, что принял во внимание наличие у фигуранта ряда заболеваний, которые могут усугубиться в условиях изоляции (содержания под стражей), наличие постоянного места работы и другие моменты.
«Применить на 60 суток меру пресечения в виде домашнего ареста, с запретом покидать жилье с 21.00 по 07.00 следующих суток», — сказано в постановлении. Фигурант должен являться по каждому требованию к следователю, прокурору, в суд. Не имеет права отлучаться из Одессы, обязан уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства. Суд также постановил: подозреваемый должен сдать на хранение в соответствующие органы свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на пересечение границы Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 августа 2015 года в федеральных судах США одновременно возбуждены три дела, касающихся аферы, которую правоохранители называют беспрецедентной. Пятерых хакеров из Украины и России обоснованно подозревают в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Обвинения предъявлены также еще четверым участникам преступной группы, проживающим в Украине. Федеральная прокуратура США объявила их в международный розыск. В обвинении прокуратуры указывается, что в результате преступных действий хакерам удалось получить более 30 миллионов долларов.
Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США со своей стороны тоже предъявила гражданский иск 32 ответчикам, обвинив их в преступном сговоре с целью похищения закрытой информации о доходах корпораций. В этой группе есть еще двое украинцев — Турчинов и Еременко, которым инкриминируют взлом компьютерных сетей компаний, распространявших корпоративные пресс-релизы. Остальные 30 потенциальных ответчиков, проживающие как в США, так и за рубежом, якобы торговали на бирже, используя похищенную хакерами информацию, и заработали таким образом более 100 миллионов долларов.
«Эта интернациональная схема беспрецедентна и по масштабам компьютерных взломов, и по числу трейдеров, и по количеству ценных бумаг, которыми они торговали, и по объему доходов», — заявила глава SЕС Мэри Джо Уайт.
По информации прокуроров, от действий хакеров пострадали десятки корпораций, таких, как Panera Bread Co., Hewlett Packard Co., Caterpillar Inc. и Oracle Corp. С февраля 2010 года злоумышленники украли около 150 тысяч пресс-релизов, содержащих закрытые на тот момент данные о заработках корпораций и планах их слияния или поглощения. Как утверждает SEC, существовал специально заведенный секретный сервер для переправки похищенных пресс-релизов трейдерам в России, Украине, Франции, на Кипре и Мальте, а также в трех штатах Америки — Джорджии, Нью-Йорке и Пенсильвании. За считанные часы или даже минуты до публикации краденых пресс-релизов эти трейдеры использовали инсайдерскую информацию для операций с ценными бумагами и затем отчисляли хакерам условленную часть прибыли.
Следователи приводят такой пример. Первого мая 2013 года хакеры и связанные с ними трейдеры в течение 36 минут, прошедших с поступления в пиар-компанию пресс-релиза о сокращении прибылей одной корпорации, успели сыграть ее акциями на понижение и заработали 511 тысяч долларов. Судя по аппетитам и размаху деятельности фигурантов, а также по сотням томов уголовных производств, точка в этой необычной истории будет поставлена не скоро.
