Правоохранители выявили на одном из предприятий схему вывода средств из Украины за границу, сейчас продолжаются обыски. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачина схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма", — говорится в сообщении.
Как отмечается, одним из собственников предприятия является гражданин РФ, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. "Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривень. Кроме того, Луценко сообщил, что на ключевые должности предприятия назначены лица, которые согласовывают свои действия с представителями РФ, занимающиеся поставкой оружия боевикам "ДНР/ЛНР". "Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР/ЛНР". Сейчас 1 000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.
В то же время государственный уполномченный АМКУ Светала Панатиотиди сообщает, что правоохранители заблокировали работу ведомства. "Генеральная прокуратура с 7.30. Или открывайте или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здании не пускают. Маски. Оружие", — написала она в Facebook, добавив, что ее потом пустили в здание.
Глава Волынского облсовета Игорь Палица в комментариях под сообщением Луценко в "Фейсбуке" написал, что "акционеры с украинской стороны в лице двух "важных" одесситов рассказывали, что купили всех нужных людей".
Палица уточнил, что во время, когда он возглавлял Одесскую ОГА, выиграл у этих людей суд по возврату в коммунальную собственность аэропорта. Напомним, Одесский аэропорт контролировался Б.Кауфманом и А.Грановским.
В 2016 году Борис Кауфман являлся совладельцем "Мегаполис-Украина".
Напомним, в апреле 2015 года АМКУ рекомендовал ООО "Мегаполис-Украина" соблюдать правила конкуренции при поставках сигарет в розничную торговлю, в частности, при установлении размера торговой надбавки. А в конце 2016 года АМКУ начислил штрафные санкции на 430 млн грн Tedis Ukraine за нарушение в виде установления для торговцев цен, которые невозможно было бы установить при условиях наличия значительной конкуренции на рынке дистрибуции сигарет.
В январе 2016 года активистами были проведены акции по блокированию работы складов дистрибьютора ТК "Мегаполис-Украина" в Киеве, Львове, Луцке, Ривном, Ковеле и Тернополе.
СПРАВКА
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". В основу нового названия TEDIS Ukraine легла аббревиатура из пяти слов: Total, Efficiency, Distribution, Innovation, Service.
Совладельцем компании "Мегаполис" являлся российский олигарх Игорь Кесаев, который владеет российским производителем оружия — заводом имени В.А. Дегтярева. Кесаев также возглавляет благотворительный фонд "Монолит", который спонсирует ветеранские организации ФСБ РФ. В "Мегаполис-Украина" в свою очередь отрицали наличие среди ее прямых или опосредованных владельцев российских компаний и граждан.
