Суд арестовал в Ренийском морском торговом порту (Одесская область) четыре нефтеналивных судна, которые задействовали в Одесской области в так называемой схеме олигарха Сергея Курченко по незаконной реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов.
— Эти суда (танкеры. — Авт.) в Ренийском порту арестованы по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом Одессы, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Одесской области. — Данные теплоходы по преступной схеме должны были использовать для вывоза нефтепродуктов за границу.
Как пояснили в прокуратуре, фактически указанные плавсредства не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности.
В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с работниками управления СБУ в области и полицией принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам.
На указанных судах сейчас продолжаются обыски.
Напомним, 4 февраля Приморский районный суд Одессы постановил заключить под стражу с правом внесения залога в 20 млн грн предпринимателя, задержанного в Днепре 3 февраля и подозреваемого в координации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область по так называемой «схеме» Курченко.
По данным следствия, задержанный был координатором в «схеме» реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.
В рамках «дела Курченко» разоблачены трое должностных лиц Одесской таможни, причастных к незаконной реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов с уклонением от уплаты 1,2 млрд грн налогов в госбюджет.
В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 миллиарда гривен.
Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 — начала 2014 годов совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, по данным следствия, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укрнафта» и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 миллиарда гривен путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными. Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
