Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила гражданина РФ, который незаконно вывел из Украины 16 миллионов долларов.
— Незаконную схему вывода средств за пределы страны на счета российских финансовых учреждений удалось разоблачить в Одессе, — сообщили «ФАКТАМ» в региональном управлении спецслужбы. — Гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял более 2 миллионов долларов США.
Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы «на горячем», при перевозке 210 тысяч наличных долларов. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
