Рада хочет повысить порог финмониторинга до 400 тыс. гривен

ьных операциях и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивает срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней. Проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также меняет санкции за нарушение этих требований. Максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и
Источник: "Українські новини"
Темы: Источник lb.ua